5600万美元!两起比特币贷款机制下的欺诈案件

作为贷款计划的一部分,中国的两家场外交易(OTC)做市商被指控非法从100多家场外交易商那里集资价值5600万美元的比特币。

根据北京新闻5月23日发布的一份报告,4月中旬,一群20名OTC交易员在中国向杭州市的警方提起诉讼,声称Yi Zhou和Xiang Li两人通过承诺对贷款资产给出高额回报吸引到了近100位交易人士。

根据该报告,Li和Zhou在OTC交易员使用消息应用微信的聊天小组上发布并报价各种加密货币的价格,包括比特币,以避免政府机构的审查和监控。

在央行于2017年9月发布禁止初始硬币发售和法定加密现货交易的禁令后,场外交易仍是中国加密交易商的主要法定货币门户。

据报道,这两家公司在过去两年经营OTC聊天小组后建立了信誉,导致其他场外交易商认为两家公司能够支付他们的比特币存款利息。

然而,自4月初以来,投资者表示,他们的利息收益迟迟没有收到,而李和周找借口,声称意外情况导致了停滞。杭州警方表示,它已经起诉李和周的刑事案件,他们现在被拘留。

加密贷款在过去几个月引起了关注,因为中国的主要加密公司正在利用那些不希望在看跌市场清算其资产的投资者。 CoinDesk在4月份报告说,在过去的五个月中,有几家公司发起了价值6,000万美元的贷款。

但是,对于此类贷款,抵押品必须以至少60%的比率进行,以便在违约情况下保护投资者。

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