FATF正式规定全球加密公司必须共享客户数据

一个致力于打击洗钱和恐怖主义融资的强大政府间组织——金融行动特别工作组(FATF)已经完成了其关于37个成员国加密货币监管的建议。

据coindesk报道,6月21日FATF公布的新标准包括一项有争议的要求,即“虚拟资产服务提供商”(VASP),包括加密交换,在公司之间转移资金时,会将有关客户的信息传递给对方。

根据新规定,每次转移所需的信息包括:
(1)发端人的姓名(即发送客户);
(2)使用此类账户处理交易的发起人的账号(例如VA钱包);
(3)发件人的实际(地理)地址,国民身份证号码或客户识别号码(即非交易号码),唯一标识订购机构的发起人,或出生日期和地点;
(4)受益人的姓名
(5)使用此类账户处理交易的受益人账号(例如VA钱包)。

FATF称“将犯罪和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁”作为一个严重而紧急的问题,在一份公开声明中表示,它将给予各国12个月的时间来通过该指导方针,并将于2020年6月进行审查。

加密新规比6月28日至29日在日本大阪举行的年度20国集团(G20)峰会提前一周发布。 G20由19个国家和欧盟组成,一直在推动加密法规的国际协调。

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