首次逮捕:Bitfinex损失8.5亿美元的一部分被美国司法部扣押

首次逮捕:Bitfinex损失8.5亿美元的一部分被美国司法部扣押

Bitfinex损失8.5亿美元的一部分被美国司法部(DOJ)扣押。一位有嫌疑的商人因错误地设立各种银行账户而被捕,这些账户允许比特菲克斯等实体避开银行规则和联邦法律。

司法部查获的资金据称被用于银行欺诈,以美元向交易所客户进行秘密转账。

起诉书的中心是雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)和未透露姓名的加密货币交易所(Cryptocurrency Exchange)的潜在欺诈行为,即通过停止与从事数字货币交易的实体开展业务的美国银行窃取资金。福勒和未具名的交易所向银行撒谎,称账户被用于除便利加密货币以外的其他用途。

汇丰美国账户号141000147是本起诉书涉及的主要账户。这不足为奇,因为Bitfinex移动了大量的加密货币,并使提款过程近来成为一场噩梦。

富国银行(Wells Fargo)停止与比特菲克斯(Bitfinex)开展业务后,他们一直在努力寻找银行合作伙伴。

2018年8月,Bitfinex使用的支付处理器不是一家银行,而是一家位于巴拿马的私人实体,称为“加密资本”。Crypto Capital告诉Bitfinex,当局已在美国、波兰和葡萄牙扣押了他们随身携带的8.5亿美元。

据透露,雷金纳德·福勒正在与加密资本合作。

Bitfinex已经成为商标时尚的焦点。随着他们的交易继续以相当高的溢价为比特币定价,他们已经毁了自己的声誉。

如果Bitfinex想要摆脱这种复杂的情况,那将是一条很长的路要走。纽约州总检察长和司法部似乎决心为交易所提供充分的司法服务。该公司否认自己有任何不当行为,并将司法部长莱蒂蒂娅·詹姆斯提出的指控描述为“虚假”和“恶意”。

 

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