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联邦政府:新闻网站DeepDotWeb主管利用比特币洗钱

联邦政府:新闻网站DeepDotWeb主管利用比特币洗钱

美国当局正式指控DeepDotWeb的主持人洗钱、非法回扣和其他犯罪。

警方于周一逮捕了两名以色列公民 ,37岁的Tal Prihar和34岁的Michael Phan。住在巴西的Prihar被带到法国,而警察在以色列逮捕了Phan。

TechCrunch周三发布了刚刚启封的美国起诉书, 起诉书显示,两人共获得了8,155枚比特币,价值约1540万美元,其中近一半来自被称为AlphaBay的黑暗市场。

当局称DeepDotWeb的联盟系统是一个“回扣”计划,暗示该对获得现金,为黑暗的网络交换提供更多业务。据称两人还使用比特币隐藏他们的踪迹,而起诉书中有关资产没收的部分说,他们在加密交换OKCoin和Kraken以及支付处理器BitPay。

西费城的美国检察官斯科特布拉迪在新闻发布会上表示:“这是迄今为止最严重的执法破坏黑暗网络,”

值得注意的是,据称Prihar搬到了巴西,该巴西有宪法保护免受引渡,但不是为入籍公民。无论如何,据称DeepDotWeb主持人写道,“当局不是在巴西逮捕普林哈尔,而是安排他在法国被捕,而普林哈尔将在以色列和巴西之间进行转机。”

此外,巴西当局据称发现了20万美元现金和“未披露数量的各种加密货币,包括比特币。”这些货币的形式尚不清楚。他们还在巴西逮捕了另一名嫌犯。

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