OneCoin否认其加密货币投资项目是旁氏骗局或者金字塔骗局

OneCoin否认其加密货币投资项目是旁氏骗局或者金字塔骗局

据coindesk报道,加密货币公司OneCoin的加密货币投资项目回应了有关它是庞氏骗局或金字塔式骗局的说法,称它不符合这两种说法的定义。

在萨摩亚观察员5月14日的一份报告中,萨摩亚中央银行上个月援引称,OneCoin是一个“混合庞氏金字塔计划”,“通过新西兰向萨摩亚洗钱”,并通过教堂瞄准当地居民。

它首先提出了庞氏骗局的定义,作为“旧投资者的收入是通过新投资者的投资产生的安排”。它还说,关于金字塔计划的立法,“其起源及其明确目的是消费者保护”。

因此,OneCoin做出辩护,事实上,它并非合同要求其代理人或独立营销协会(IMA)招募其他IMA以获得奖金。

OneCoin辩解说,它实际上并没有合同要求代理商或独立营销伙伴(IMAs)招募其他IMAs来赚取奖励。代理商不会因招募新代理商而获得奖励,而是因为“销售价值”。

OneCoin继续提出这样的论点:因为当IMA加入该计划时,他们签署了一份合同,将其归类为“独立的,自雇的企业所有者”,他们不能被定义为受一般立法保护的消费者。

实际上,OneCoin表示这不是金字塔计划,因为对代理商的任何财务损害都不能归入金字塔计划的字典定义,并且它不是庞氏骗局,因为尽管有很大的激励,但IMA并不是强制性的。招募新的代理商。

该声明进一步声称,作为一个“集中,封闭的源加密货币”,具有“严格”的反洗钱和了解你的客户规则,OneCoin“比分散的[加密货币]更加合规。”


起诉和逮捕
应该指出的是,纽约南区的美国检察官(SDNY)最近起诉该计划的领导人Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov,罪名是电汇欺诈,证券欺诈和洗钱。康斯坦丁当时被捕,而鲁娅仍在逃。

美国司法部长杰弗里伯曼当时说,“这些被告创造了一个数十亿美元的’加密货币’公司,完全基于谎言和欺骗。”

该计划也成为许多国家当局欺诈警告的主题,而与OneCoin有关联的人员则在中国和印度被捕并受到指控。其业务也在意大利关闭。

上周,律师事务所Silver Miller代表投资人Christine Grablis在纽约提起诉讼,指控OneCoin欺诈性地推行加密货币投资并违反联邦证券法。 Grablis声称她通过该计划损失了130,000美元。

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