美国证券交易委员会(SEC)叫停一家基于钻石的加密货币“庞氏骗局”

美国证券交易委员会(SEC)叫停一家基于钻石的加密货币“庞氏骗局”

5月21日,美国证券交易委员会(SEC)已采取行动反对其所谓的3000万美元加密货币骗局,该骗局基于所谓的钻石投资。

委员会声称被告何塞·安赫尔·阿曼(Jose Angel Aman)经营一家名为“Argyle Coin”的加密业务,作为庞氏骗局,利用新员工的投资回报以支付以前的投资者。

美国证券交易委员会称:”Aman和Jonathan H. Seigel通过吸引投资者投资Argyle Coin继续推行该计划,虚假宣称该投资是无风险的,通过转售批发钻石向投资者承诺巨额回报,并承诺使用投资者资金来发展加密货币业务。“

事实上,Aman,Natural Diamonds,Eagle和Argyle Coin“滥用或挪用”超过1000万美元的投资者资金,以支付其他投资者根据该计划获得的承诺回报。

美国证券交易委员会迈阿密地区办事处主任Eric I. Bustillo说:“据称,阿曼经营着一个复杂的欺诈性公司网络,企图不断掠夺散户投资者,使庞氏骗局永久化,并将资金转移给自己。“

美国佛罗里达州南区地方法院已批准美国证券交易委员会要求对Aman和Argyle Coin以及其他公司的临时限制令和临时资产冻结,而主要涉案人员被指控犯有证券欺诈罪。

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